Diplomado Prevención de lavado de dinero compliance y corrupción

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Diploma Internacional
Virtual Prevención de lavado de dinero compliance y corrupción - 180 Hrs.

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Nuestro país necesita expertos con capacidad de Gestión.

Válido para las convocatorias públicas y privadas.
La certificación será otorgada de acuerdo a las normas de SERVIR Nº 141-2016-SERVIR-PE

img 9 años
Presentación
Objetivos

El presente programa tiene como objetivo brindar el sistema preventivo internacional, de información, estudios, proyectos y capacitación en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos; así como, dotar al profesional de las capacidades necesarias tanto teóricas como prácticas para gestionar la obligación legal de enfrentar el Lavado de Activos y la financiación de las diversas organizaciones criminales.

Modalida Virtual, con clases en vivo vía la plataforma Zoom.us. Sin embargo, las mismas serán insertadas posteriormente, como contenido académico (grabado) en un Campus Virtual Especializado.

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MODALIDAD VIRTUAL ASINCRÓNICO

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Modalidad virtual Asincrónico

Enviaremos un usuario y contraseña mediante correo electrónico para que pueda ingresar a nuestro Campus Virtual donde tendrás acceso las 24 horas del día.

Acceso a material académico

Accede a material de la clase como diapositivas, documentos, enlaces de interés e información relacionada al programa.

Apoyo del tutor académico

Contarás durante la duración del programa con el seguimiento y apoyo de un asesor académico.

TEMARIO Y DOCENTE



Descargar temario

Tema 1
  • El Delito de Blanqueo de Capitales. Legislación, Doctrina y Jurisprudencia.
Tema 2
  • Principios y Recomendaciones Internacionales para la Penalización del Lavado de Dinero. Aspectos Sustantivos.
Tema 3
  • Internacionalización del Lavado de Activos.
Tema 4
  • Lavado de Activos en Países Emergentes: Delitos Periféricos y Especiales.
Tema 5

    IT Compliance: Lavado de dinero en Internet y Compliance Digital.

Tema 6
  • Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Buen Gobierno Corporativo.
Tema 7
  • Organismos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos en las actividades notariales.
Tema 8
  • Corrupción y Crimen Organizado.
Tema 9
  • Enriquecimiento Ilícito, Blanqueo y Decomiso de las Ganancias del Delito visión desde la Inteligencia Financiera.
Tema 10
  • La Emancipación del Comiso del Proceso Penal: Su evolución hacia la Extinción de Dominio y otras formas de Comiso Ampliado.
Tema 11
  • La norma ISO 37301: Certificando los Procesos de Cumplimiento bajo los principios de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad.
Tema 12
  • Compliance Ambiental: Derecho Penal del Ambiente, delitos y técnicas de tipificación (Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente).
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Docente México:

Humberto Ayala Herrera

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Docente México:

Antonio López Ramírez

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Docente México:

José Zúñiga Mendoza

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Docente Perú:

Jorge Gonzáles Loli

+ más detalles
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Docente Mexico:

Alfredo Uribe Manríquez

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Docente Argentina:

Luciano Bianchi

+ más detalles

triple certificación

180 horas académicas

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certificacion3
  • Centro Peruano de Estudios Gubernamentales (CEPEG).
  • Instituto Federal de Río de Janeiro (IFRJ).
  • Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión(UNDAC).
  • Centro Peruano de Estudios Gubernamentales (CEPEG).
  • Instituto Federal de Río de Janeiro (IFRJ).
  • Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión(UNDAC).

Nuestro certificado cuenta con código QR y podrás descargar de la página web en /certificados con tu número de DNI y compartir como logro en tu perfil profesional en LinkedIn. También puedes solicitar en físico.

* Válido para las convocatorias públicas y privadas, concursos internos de ascenso en las entidades del Estado.

* Certificación digital, si desea en físico tiene un costo adicional.

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DETALLES
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Modalidad

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Duración

2 meses

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Sesiones

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BENEFICIOS
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Certificación por 180 Horas Académicas.

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Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión(UNDAC).

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Experiencia de 12 años capacitando.

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Docentes calificados.

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Seminarios Gratuitos.

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